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第十四屆董事會第十一次會議決議公告

發表時間:2018-03-26

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  公司第十四屆董事會第十一次會議通知和資料于2018年1月25日以專人送達、電子郵件方式發出,會議以通訊方式召開,表決截止時間為2018年1月29日12時。會議内容及表決結果通報了公司全體監事和高級管理人員。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定,合法有效。
  會議發出表決票9張,截至表決截止時間收回表決票9張;會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于計提資産減值準備的議案》,決議如下:
  鑒于參股公司蕪湖康衛生物科技有限公司(以下稱“蕪湖康衛”)現狀,基于謹慎性原則,同意對公司持有的蕪湖康衛長期股權投資賬面淨值1937.1萬元、其他應收款(借款本息)賬面值1055.09萬元全額計提減值準備和壞賬準備。
  獨立董事對該議案發表了獨立意見、監事會亦發表了審議意見;該議案尚需經股東大會批準。
  特此公告。
嶽陽興長石化股份有限公司董事會
二〇一八年一月二十九日
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